БТА - 30 Ноември 14:12

От 2007 година допълнителна информация за извършени съмнителни операции и сделки, свързани с пране на пари, ще предоставят
всички банки, както и дружествата за електронни пари, съобщиха от пресцентъра на правителството. Сега това се прави само от банките, лицензирани от БНБ. Това предвиждат предлаганите от правителството промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. С измененията нормативната уредба ще се приведе в съответствие със Закона за кредитните
институции, който ще влезе в сила от 1 януари 2007 г. с присъединяването на страната към Европейския съюз. Давността за нарушение, свързано с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, ще се увеличи от 1 на 5 години, предвиждат допълненията в Закона за административните нарушения и
наказания.